Những chiêu "xoay vốn" ngoạn mục của nữ GĐ cây xăng

Thi đã dùng sổ đỏ và hợp đồng ủy quyền công chứng của một số người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng, để mang bán nhà của họ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết về thủ tục công chứng của một số người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng, Thi đã dùng sổ đỏ của họ và hợp đồng ủy quyền công chứng để mang bán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nữ giám đốc siêu lừa Quách Thị Huyền Thi

Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND thành phố đề nghị truy tố Quách Huyền Thi, Giám đốc công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ và đầu tư phát triển kinh tế Tây Bắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong những bị hại là ông Phạm Thanh Ba (ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội). Tháng 6/2008, do có nhu cầu vay 200 triệu đồng của ngân hàng để kinh doanh, ông được một người giới thiệu gặp Thi nhờ làm thủ tục vay tiền. Theo hướng dẫn, ngày 5/7/2008 vợ chồng ông Ba cùng Thi đến Phòng công chứng số 5 làm thủ tục công chứng ủy quyền. Sau đó, ông Ba giao cuốn sổ đỏ căn nhà tại khu tập thể ở Tây Mỗ cho Thi.

Một tháng sau, vợ chồng ông Ba hốt hoảng khi anh Nguyễn Đăng Sơn ở phường Trung Tự, quận Đống Đa đến lấy nhà. Anh Sơn đưa ra bản hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà của ông Ba được lập tại Phòng công chứng số 3, dựa trên hợp đồng ủy quyền mà vợ chồng ông Ba đã ký với Quách Huyền Thi trước đó. Anh Sơn cho biết Thi bán ngôi nhà trên với giá 400 triệu đồng, hẹn 30 ngày sau khi lập hợp đồng sẽ giao nhà. Đến hẹn không thấy Thi bàn giao, anh Sơn tự tìm đến địa chỉ trong sổ đỏ, lúc đó mới vỡ lẽ anh và chủ nhà đã mắc bẫy lừa của bà chủ cây xăng Huyền Thi.

Tương tự như vậy, Quách Huyền Thi đã lừa bán nhà, đất của 5 người bị hại cho anh Nguyễn Đăng Sơn và chị Nguyễn Thị Mai Anh ở quận Thanh Xuân, chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng. Trong số tiền này, Thi trích một phần nhỏ (khoảng 400 triệu đồng) đưa lại cho họ. Người bị hại đều tin đó là tiền được vay ngân hàng, cho đến khi có người đến đòi nhà mới biết bị Thi lừa.

Theo điều tra của cơ quan công an, công ty Tây Bắc của Quách Huyền Thi có kinh doanh cây xăng tại Hòa Bình. Năm 2008, do làm ăn thua lỗ, Thi nghĩ cách xoay vốn để tiếp tục hoạt động kinh doanh bằng cách nhận cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của những người có nhu cầu vay tiền, đem thế chấp ngân hàng hoặc cầm cố vay của các cá nhân khác lấy số tiền lớn hơn số tiền mà người có sổ đỏ cần vay, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Để thực hiện ý đồ này, Quách Huyền Thi sử dụng các đối tượng “cò” đi tìm những người có nhu cầu vay vốn giới thiệu cho Thi. Để tạo lòng tin, Thi cho biết do Công ty Tây Bắc kinh doanh cây xăng nên mới được “ưu tiên” vay vốn ngân hàng bằng hình thức thế chấp tài sản. Người có nhu cầu vay tiền chỉ cần làm hợp đồng ủy quyền và đưa sổ đỏ để Thi làm thủ tục vay tiền. Sau đó, Thi thuê người đóng giả cán bộ ngân hàng đến kiểm tra, thẩm định tài sản trước khi cho vay vốn, sau đó đưa người có nhu cầu vay tiền đến văn phòng công chứng ký kết hợp đồng ủy quyền cho Thi có quyền định đoạt diện tích đất trong sổ đỏ. Mặc dù đã cam kết với người vay tiền chỉ nhận sổ đỏ để vay tiền ngân hàng nhưng Thi đã dùng những giấy tờ trên làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra còn làm rõ tháng 9/2008, Quách Huyền Thi vay của bà Hoàng Thị Lý (ở xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) 170 triệu đồng trong thời hạn 4 tháng, sau đó chỉ trả được 13 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt. Khi vay tiền bà Lý, Thi thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Bùi Thị Mẩm (ở Kim Bôi, Hòa Bình) và giấy xác nhận của UBND xã Kim Bình với nội dung bà Mẩm là chủ sở hữu sổ đỏ có diện tích 543m2 trị giá 240 triệu đồng, hiện đã chuyển nhượng lại cho Quách Huyền Thi là chủ sở hữu lâu dài là đúng sự thật.

Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy thửa đất trên của bà Mẩm được chuyển nhượng cho anh Bùi Văn Đích (ở Kim Bôi, Hòa Bình) từ năm 1993 nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Năm 1996, anh Đích đổi thửa đất trên cho anh rể là Bùi Văn Đẩy. Năm 2006, chị Bùi Thị Phức, vợ anh Đẩy dùng sổ đỏ mang tên bà Mẩm để thế chấp vay của Quách Huyền Thi 2 triệu đồng. Tháng 10/2008, chị Phức trả lại Thi 2 triệu đồng và xin lại sổ đỏ nhưng bị Thi khất lần.

Thực tế sau khi có được cuốn sổ đỏ, Thi tự viết giấy xác nhận chuyển nhượng không đúng sự thật, nhờ ông Bùi Nam Dương - Chủ tịch UNBD xã Kim Bình xác nhận để vay tiền của bà Lý. Do có quan hệ họ hàng với Thi nên ông Dương đã không xem xét khi ký giấy xác nhận. Quá trình điều tra thấy ông Dương không được hưởng lợi từ việc ký xác nhận trên nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật đối với hành vi sai phạm của ông Dương.

Theo Công an TP.HCM