Thắt chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ GFDI lừa hơn 7.100 người

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt Công ty GFDI). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và được dư luận quan tâm. Phiên tòa dự kiến kiến xét xử trong 5 ngày.

Phiên tòa xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng (5 bị cáo, 2 người bào chữa, 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) và kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần tại Cung thể thao Tiên Sơn cho 7.108 bị hại, điểm cầu ở Nhà hát Trưng Vương cho 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, TAND TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm việc điều hành phiên tòa thông suốt. Công an TP Đà Nẵng tổ chức kiểm soát an ninh vòng trong, vòng ngoài; bố trí các chốt chặn, cổng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhằm hướng dẫn người tham gia tố tụng làm thủ tục đúng quy định, kịp thời ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối trật tự công cộng.

Tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại, người liên quan được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng tại các cửa an ninh.

Bảng hướng dẫn vị trí, khu vực và số ghế cũng được bố trí để người tham gia tố tụng tìm đúng chỗ ngồi. Việc xét hỏi được xây dựng theo từng nhóm, từng điểm cầu; người có nhu cầu phát biểu đăng ký với thư ký để được cấp quyền sử dụng micro.

Hệ thống kỹ thuật phục vụ phiên tòa được kiểm tra, chạy thử trước ngày xét xử. Tại mỗi điểm cầu bố trí 2 đường truyền độc lập, gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và internet cáp quang FTTH. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 100% trong thời gian xét xử để theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh và xử lý sự cố nếu phát sinh.

Hơn 7.100 người bị lừa trên 3.700 tỷ đồng

Từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ.

Ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng, N.Đ.Đ. (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của hơn 7.100 khách hàng với tổng số tiền trên 3.700 tỷ đồng.