Hotline: 0855.911.911 
RSS 
Bị nghi biển thủ công quỹ, quan chức Quốc phòng Nga bị bắt
(VTC News) - Cựu giám đốc viện nghiên cứu Bộ Quốc phòng Nga và cấp dưới đã bị bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 500 triệu rúp (tương đương 330 tỷ đồng).
Nga đề nghị Pháp dẫn độ 'quan tham' Matxcơva về nước
(VTC News) – Hãng tin RIA dẫn lời Phó Công tố viên Nga nói nước này đã đề nghị Pháp dẫn độ cựu Phó chủ tịch Matxcơva vì tình nghi có hành vi gian lận tài chính.
Trục xuất hai 'ảo thuật gia' rửa đôla ra khỏi Việt Nam
Hai "phù thủy" rửa đôla bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 5 năm.
Cảnh sát Việt Nam triệt phá gần 20.000 vụ ma túy
(VTC News) - Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 19.582 vụ, 29.768 đối tượng tội phạm ma túy.
Mỹ đang điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
Mỹ đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
Thời sự 29/5: Tâm sự từ con trai nạn nhân vụ 'xe điên'
(VTC News)- Tâm sự từ con trai nạn nhân vụ xe điên, mô phỏng trực thăng chữa cháy Hà Nội, vụ rửa tiền lớn nhất thế giới là những tin nổi bật ngày 29/5.
Thời sự 15/5: Vụ rửa tiền 8 triệu USD rúng động nước Mỹ
(VTC News)- Vụ rửa tiền rúng động nước Mỹ, vật thể lạ trên bầu trời Trung Quốc, diễn viên Agelina Jolie cắt bỏ bộ ngực ngàn vàng là những tin nổi bật ngày 15/5.
Thời sự 14/5: Thâm nhập 'thế giới ngầm' rửa tiền
(VTC News)- Thâm nhập "thế giới ngầm" rửa tiền ở Trung Quốc, lộ diện nghi can xả súng ở Mỹ, cướp giận trắng trợn giữa ban ngày là những tin nổi bật ngày 14/5.
Những phi vụ đen ở HSBC
Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.
Giấu 1,8 triệu Euro trong ghế Audi A6
(VTC News) - Chiếc xe cặp đôi này sử dụng là Audi A6, sau các ghế ngồi của chiếc xe có tổng cộng 38.000 tờ tiền với các mệnh giá 20, 50, 100, 200, 500 euro.
Trung Quốc: Bí thư tỉnh ủy 'cuỗm' triệu đô sang Mỹ
(VTC News) - Báo chí Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này đang điều tra vụ bỏ trốn cùng hàng chục triệu USD của một quan chức vùng Đông Bắc.
Gặp vận xui sau khi 'rửa' 250 tỷ USD?
(VTC News) - Sở giám sát Dịch vụ Tài chính New York (DFS) nói rằng ngân hàng có trụ sở chính tại Anh rửa tiền tới 250 tỷ đôla (161 tỷ bảng Anh).
Rửa tiền, HSBC tiếp tục bị phạt 27,5 triệu USD
Cơ quan quản lý tài chính Mexico vừa quyết định phạt chi nhánh ngân hàng HSBC tại Mexico 27,5 triệu USD.
Sẽ chỉ bảo hiểm tiền gửi tiền Đồng Việt Nam?
(VTC News) – Theo Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu có luồng ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật, chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam.
Nên gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng
(VTC News) – “Tôi đề nghị lưu ý xây dựng Luật phòng chống rửa tiền gắn với việc chống tham nhũng vì ở Việt Nam rửa tiền là công cụ để tham nhũng..."